Abstract

ROA-ROJAS, Luddy Marcela. Lavagem de dinheiro na economia formal colombiana: aproximações do impacto sobre o PIB departamental. Rev. Crim. [online]. 2011, vol.53, n.1, pp.329-347. ISSN 1794-3108.

A lavagem de dinheiro é um dos fenômenos mais representativos da economia subterrânea na Colômbia porque nele converge o dinheiro obtido de atividades ilegais. Para entender como funciona e como o dinheiro sujo é inserido na economia formal, uma abordagem foi feita através da análise do dinheiro apreendido pelas autoridades sobre esse crime, a fim de estabelecer o que foi o potencial impacto sobre o comportamento do PIB dos departamentos² políticos e administrativos do país. Nesse sentido, verificou-se que a lavagem de dinheiro afeta mais departamentos localizados na zona fronteiriça, pela possibilidade de viajar fora do país e às principais cidades de economia dinâmica.

Keywords : Delitos contra la economía nacional; contrabando; tráfico ilícito de drogas; enriquecimiento ilícito; delito.

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