Abstract

MARKO, Sergii  and  ORTYNSKA, Nataliya. Combate ao financiamento do terrorismo em condições de conflito (guerra). Rev. Crim. [online]. 2023, vol.65, n.3, pp.121-136.  Epub Mar 10, 2024. ISSN 1794-3108.  https://doi.org/10.47741/17943108.524.

O artigo científico analisa as ameaças terroristas modernas no território da Ucrânia, associadas ao uso ativo de ativos financeiros, às tecnologias mais recentes e aos instrumentos financeiros inovadores, em especial as criptomoedas. A experiência positiva de iniciativas legislativas e práticas avançadas de vários países estrangeiros no combate à legalização de fundos por meios ilegais e ao financiamento do terrorismo é destacada. Os problemas de implementação da política estatal nessa esfera são revelados. Com base nisso, foram determinadas formas de aprimorar o sistema de combate ao terrorismo na Ucrânia em nível internacional e nacional. Concluiu-se que a base da política do Estado no campo do combate ao terrorismo durante o período da lei marcial e no período pós-guerra na Ucrânia deve ser o desenvolvimento da Estratégia de Combate ao Terrorismo na Ucrânia, que deve levar em conta tanto as melhores práticas mundiais quanto as realidades modernas de guerra nas condições de apoio ao terrorismo com infusões financeiras.

Keywords : Financiamento; terrorismo; contramedidas; lavagem de dinheiro; unidades de inteligência financeira; combate ao terrorismo.

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