Abstract

MARKO, Sergii  and  ORTYNSKA, Nataliya. Lucha contra la financiación del terrorismo en situaciones de conflicto (guerra). Rev. Crim. [online]. 2023, vol.65, n.3, pp.121-136.  Epub Mar 10, 2024. ISSN 1794-3108.  https://doi.org/10.47741/17943108.524.

El artículo científico analiza las amenazas terroristas modernas en el territorio de Ucrania, asociadas al uso activo de activos financieros, las últimas tecnologías e instrumentos financieros innovadores, en particular las criptodivisas. Se destaca la experiencia positiva de las iniciativas legislativas y las prácticas avanzadas de varios países extranjeros en la lucha contra la legalización de fondos por medios ilegales y la financiación del terrorismo. Se ponen de manifiesto los problemas de aplicación de la política estatal en este ámbito. Se concluye que la base de la política estatal en el ámbito de la lucha contra el terrorismo durante el período de la ley marcial y en el período de posguerra en Ucrania debe ser el desarrollo de la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo en Ucrania, que debe tener en cuenta tanto las mejores prácticas mundiales y las realidades modernas de hacer la guerra en las condiciones de apoyo al terrorismo con infusiones financieras.

Keywords : Financiación; terrorismo; contramedidas; blanqueo de dinero; unidades de inteligencia financiera; lucha contra el terrorismo.

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